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合肥2名网贷投资人因非法聚集被行政拘留

时间:2019-02-07 00:54 来源:新晨日报 作者: 阅读:

合肥市公安分局“庐阳公安”官微发布通告称,大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案中,部分投资人存在“非法聚集”的行为,现已对其中2人予以行政拘留

据通报,,近日,有大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的投资人多次散布谣言,煽动投资人到合肥市多个公共场所非法聚集,造成恶劣的社会影响。

经查,2018年9月以来,为向政府施压和表达个人不满情绪,李某玲(女,35岁,长丰县杜集人)、徐某(男,64岁,合肥市蜀山区人)拒不听从公安机关教育劝阻,煽动投资人到合肥市步行街等公共场所非法聚集,对公共安全和社会秩序造成恶劣影响,公安机关依法对煽动、策划非法集会、游行、示威的李某玲、徐某予以行政拘留lingzheng

警方表示,事发以来,公安机关持续加大对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,最大限度保护投资人的合法权益。接下来警方将继续以追赃挽损作为工作重心,全力保障投资人的合法权益,请广大投资人到警方设立的专门接待点(合肥经济管理学校)反映情况和诉求,不信谣传谣,不参与非法串联聚集,不干扰公安机关集中精力办案迫追赃。

今年9月2日,合肥市公安局庐阳分局官方微博发布消息显示,大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首,称其公司资金链断裂,无法按兑付,公安机关已对该事件立案调查。

经查,2014年以来,犯罪嫌疑人凌某(大志集团实际控制人)等人利用“安捷财富” “智佳金服”P2P平台,发布虚假标的,以关联公司提供虚假担保并承诺坏账回购等方式,吸引投资人投资,平台募集资金经层层转账进入其设定的资金池账户,其线下非法集资资金也同样进入资金池账户,由其自由支配使用。

警方调查发行现,凌某指示员工采取软件PS方式,伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料,制作虚假标书,以大志集团员工名义在平台上发布上述伪造标书,并以犯罪嫌疑人凌某实际控制的公司做虚假担保。目前,经侦查,警方尚未发现上述平台有真实借贷标的。

最新通报显示,警方已对凌某,龚某某等15人采取了刑事强制措施,并对涉案资产查封冻结。新增追赃挽损包括:冻结基金559万元、A股股票5000股(截止至冻结日,市值为38800元) ,查封安徽嘉仕顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司名下房产70套、犯罪嫌疑人李某名下房产2套,查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。警方下一步将结合司法审计,查明资金去向,加大追赃挽损力度。

以下是公告全文:

合肥2名网贷投资人因非法聚集被行政拘留

(责任编辑:admin)

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